广东高州农村商业银行被罚54万元：未按照规定履行客户身份识别义务等

文 / 小亚 2025-08-06 23:03:07 来源:亚汇网

8月6日金融一线消息，据中国人民银行茂名市分行行政处罚决定信息公示表显示，广东高州农村商业银行因未按照规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款54万元。

同时，梁某飞（时任广东高州农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理）对广东高州农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法行为负有直接责任，被罚款3.6万元。

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