2020-09-22 15:43:53
什么是FinCEN？FinCEN美国金融犯罪执法网络局。什么是FinCEN文件？在金融监管中，可疑活动报告或可疑交易报告，是金融机构针对可疑交易或潜在可疑活动等向金融监管机构所作的报告。如果银行担心其中一位客户的不良行为，则必须填写其中一份报告。
通常而言，客户的任何金融交易对金融机构没有意义，但对于特定的客户来说却非同寻常，因为这涉及到个人隐私或机密。
但是像在美国，银行必须将可疑交易报告提交给美国财政部下属的金融犯罪执法网络局（FinCEN）。而且根据法律要求，当FinCEN认为相关交易有问题时，会要求银行暂停交易。
所以，当如此大规模泄漏事件发生后，FinCEN表示，这可能会影响美国国家安全，风险调查，并威胁提交报告者的安全。
而被曝光的汇丰银行更是难受，因为泄密事件表明了，罪犯如何利用这家英国公司隐匿转移他们的钱。
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