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英国FCA提议将金融犯罪报告义务扩大至加密交易提供商

文 / 亚峰 2020-08-25 11:11:10 来源:亚汇网

  英国金融行为管理局(FCA)今天发表了一份关于年度金融犯罪报告(REP-CRIM)义务的咨询文件。

  FCA建议扩大需要向监管机构提供REP-CRIM信息的公司范围,以包括FCA认为可能构成更高洗钱风险的正进行受监管活动的公司。

  根据文件,所有加密资产交易提供商和托管钱包提供商是REP-CRIM义务范围内的新公司类别。FCA将寻求公众评论直到2020年11月23日。此后FCA将考虑反馈意见,并计划在2021年第一季度之前发布政策声明(PS),包括所有最终规则。

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