2025-05-30 23:02:39
5月30日金融一线消息，中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，中通支付有限公司因涉10项违法行为被警告、通报批评，罚款834.9万元，没收违法所得1059.624856万元。该公司的具体违法行为如下：
1．未按规定建立网络接口相关制度
2．未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务
3．未严格履行客户尽职调查义务
4．未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务
5．未采取有关风险管理措施
6．未按照规定完整传输有关交易信息
7．未能监测特约商户的网络支付接口被转接
8．未按规定进行资金结算
9．未落实有关合规管理制度及内部控制制度
10．未按规定采取客户支付指令验证措施
曹某菊（时任中通支付有限公司副总经理）对中通支付有限公司以下违法行为负有责任：1．未严格履行客户尽职调查义务2．未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务3．未采取有关风险管理措施4．未能监测特约商户的网络支付接口被转接，被罚款25万元。
