消息人士：印度金融犯罪调查机构对信实集团展开调查
文 / 风致
2025-07-24 14:44:07
来源:亚汇网
【消息人士：印度金融犯罪调查机构对信实集团展开调查】印度政府一名消息人士周四表示，印度打击金融犯罪机构对与信实安尼尔·安巴尼集团有关的 35 处地点进行了搜查，这是对涉嫌洗钱和挪用公款调查的一部分。该消息人士称，该机构指控该集团在 2017 至 2019 年间精心策划了一项阴谋，将价值 300 亿卢比（约合 3.475 亿美元）的银行贷款转移至许多“空壳”公司。由于未获授权向媒体发言，该消息人士要求匿名。消息人士称，信实集团被指控向 Yes 银行官员行贿，还称贷款审批违反了银行的流程。信实集团未立即回应置评请求。
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